Старший специалист Управления сопровождения процессов ПОД/ФТ

15 Августа

Партнерские Вакансии

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»"

Freedom Broker – инвестиционная компания и биржевой брокер номер один в Казахстане

Мы даем клиентам возможности:

  • Покупать ценные бумаги Apple, Tesla, Microsoft и тысяч других известных брендов
  • Инвестировать на крупнейших фондовых биржах планеты
  • Торговать онлайн в мобильной платформе Tradernet
  • Участвовать в IPO – первичных размещениях акций с высоким потенциальным доходом
  • Получать бесплатную финансовую аналитику и профессиональные консультации
  • Обучаться инвестированию и трейдингу при любом уровне знаний

Обязанности:

  • Осуществление на постоянной основе анализа и проверок досье клиентов Компании на предмет соответствия содержащихся в досье документов и сведений требованиям применимого законодательства и внутренних документов Компании по ПОД/ФТ

  • Осуществление контроля за своевременным обновлением сведений о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике Компании
  • Осуществление ежедневного контроля за своевременным обновлением в программных обеспечениях Компании списка лиц, причастных к террористической деятельности, перечня организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, санкционных списков
  • Осуществление ежедневных проверок выявленных совпадений в программных обеспечениях Компании по действующим клиентам со списками лиц, причастных к террористической деятельности, перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, перечнем организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, санкционными списками
  • Осуществление ежедневных проверок действующих клиентов в программных обеспечениях Компании по выявленным совпадениям на предмет наличия или отсутствия негативной информации в отношении клиента (его представителя) и бенефициарного собственника в средствах массовой информации и доступных источниках публичных информации
  • Участие в разработке технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением Компании, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях– ПОД/ФТ

Требования:

  • Образование: высшее
  • Наличие стажа работы в профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее одного года, либо в сфере ПОД/ФТ не менее одного года, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее одного года

Условия:
  • Конкурентную заработную плату

  • Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании

  • Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов

  • Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов

  • Постоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятия

  • Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom Holding Corp.

Похожие вакансии

13 Августа

Специалист по оценке ювелирных изделий (мкр.Шугыла, Алтынорда)

Алматы

Компания "М-Ломбард" Главная ценность компании - сотрудники и корпоративная культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который...

Отправить резюме подробнее

13 Августа

Старший менеджер Дирекция оценки залогов филиальной сети

Алматы

Компания "Банк ЦентрКредит" Вам предстоит: Проверка заключения по оценке/переоценке залогового имущества подготовленного сотрудником,...

Отправить резюме подробнее

15 Августа

Эксперт Антифрод, Управление мониторинга и отчетности

Алматы

Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: Контроль за работой карточной системы, платежных систем, проверка сервисов мобильного...

Отправить резюме подробнее

11 Августа

AML/Антифрод специалист

Алматы

Компания "PARSEC" Мы строим финтех-платформу, опираясь на сильную экспертизу в области цифровых финансов, регуляторных требований и...

Отправить резюме подробнее

12 Августа

Специалист по оценке ювелирных изделий

Конаев

Компания "М-Ломбард" Главная ценность компании - сотрудники и корпоративная культура. Сотрудник М-Ломбард - это эксперт, который...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Страхование: