Специалист Управления Финансового Мониторинга

02 Августа

Партнерские Вакансии

Компания "Kaspi Bank, АО"

Kaspi.kz – это место, где необыкновенные люди собираются вместе, чтобы проявить свои лучшие качества, как в работе, так и в жизни, потому что Kaspi – это не просто финансовое учреждение, а большая семья, которая объединила под своим крылом более 10 тысяч человек по всему Казахстану. Мы всегда ценим людей, которые стремятся к знаниям и великим победам, именно поэтому работа у нас – это шанс реализовать свой потенциал.

Обязанности:

• Мониторинг и выявление операций, осуществляемых клиентами Банка;

• Предоставление информации в Уполномоченный орган и взаимодействие с ним;

• Проведение анализа операций, осуществляемых клиентами Банка, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций;

• Взаимодействие с другими подразделениями Банка для запроса необходимой информации.

Требования:

• Высшее образование по специальности финансы, экономика, юриспруденция;
• Опыт работы в подразделениях Банка, связанных с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
• Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК, знание нормативных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в т.ч. формы отчетности;

• Хорошее знание MS Office: Excel, Word (опытный пользователь);

• Грамотная устная и письменная речь.

Условия:

• График работы 5/2;
• Офис в центре города, на Шарипова 90;
• Бесплатный тренажерный зал в офисе;
• Свободный дресс-код;
• Перспектива карьерного роста и профессиональное развитие;
• Ежегодный пересмотр заработной платы по результатам работы.