Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)"
Обязанности:Анализ операций клиентов, совпадающих со списками наблюдения по ПОД/ФТ, и принятие решений по ним в рамках своей компетенции;
Проверка документов, предоставленных клиентами, на полноту и корректность;
Взаимодействие с клиентами с целью запроса и получения недостающих документов для проведения проверки.
Высшее образование;
Внимательность к деталям, способность к быстрой обработке информации;
Коммуникабельность, грамотная устная и письменная речь;
Знание нормативных требований в сфере ПОД/ФТ.
Официальное трудоустройство;
Конкурентоспособная заработная плата;
Возможности профессионального и карьерного роста;
Работа в команде профессионалов.
01 Октября
Эксперт департамента комплаенс-контроля
Алматы
Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: контроль за координацией деятельности Банка и дочерних организаций по вопросам управления...
01 Октября
Ведущий специалист в Департамент по работе с проблемными кредитами
Алматы
Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: Консультация заемщика по вопросам реструктуризации займов/ рефинансирования по госпрограмме /...
01 Октября
Алматы
Компания "JetPay.kz" Мы ---> Jet P ay Провайдер современных, надежных и уникальных решений для онлайн-платежей. Ценим аккуратность,...
01 Октября
Главный менеджер антикоррупционной комплаенс-службы
Алматы
Компания "НК СПК Алматы" Обязанности: Обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан, внешних регуляторных требований и...
27 Сентября
Личный помощник (Юридический департамент)
Алматы
Компания "AIR ASTANA, АО" Обязанности: Документооборот и координация: Управление входящей и исходящей корреспонденцией, рассылка...
Вакансия размещена в отрасли