Компания "CAIFC Investment Group"
Обязанности:Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу
KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям
Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур
Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков
Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.
Требования:
Образование: Юридическое, финансы, экономика
Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов
23 Июля
Сотрудник на склады DM (Словакия, Cенец)( ImSal )
Алматы
Компания "ImSal" Обязанности: Подготовка готовой продукции к отправке Соблюдение норм и стандартов работы Требования:...
23 Июля
Сотрудник на склад Теско (Словакия, Бечков)
Алматы
Компания "ImSal" Обязанности: Подготовка готовой продукции к отправке Соблюдение норм и стандартов работы Требования:...
23 Июля
Сотрудник в сеть быстрого питания GIPPO( Begemot Almaty )
Алматы
Компания "Begemot Almaty" В сеть быстрого питания « Gippo » срочно требуются сотрудники !!!! Обязанности: Приготовление бургеров Gippo...
24 Июля
Клинер / сотрудник клининга / уборщица-уборщик
Алматы
Компания "LA2ORA" Ищем аккуратного, ответственного человека для поддержания чистоты и уюта в нашем пространстве. Обязанности: •...
24 Июля
Кондитер для изготовления бенто-тортиков
Алматы
Компания "Onelife" ИЩЕМ В КОМАНДУ КОНДИТЕРА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕНТО ТОРТИКОВ Любишь эстетику, аккуратность и креативный подход в работе?...
Вакансия размещена в отрасли