Компания "CAIFC Investment Group"
Обязанности:Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу
KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям
Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур
Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков
Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.
Требования:
Образование: Юридическое, финансы, экономика
Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов
26 Июня
Работник в интернет-сервис (бизнес-заказы, товары для дома)
Алматы
Компания "Официальный партнёр Яндекс.Такси (ИП Парфенова Дарья Олеговна)" ⭐️ Работник в интернет-сервис (бизнес-заказы, товары для дома) ⭐️...
26 Июня
Курьер в онлайн-сервис доставки товаров для дома и семьи (до 2 кг)
Алматы
Компания "Официальный партнёр Яндекс.Такси (ИП Парфенова Дарья Олеговна)" ⭐️ Курьер в онлайн-сервис доставки товаров для дома и семьи (до 2...
26 Июня
Курьер в сервис доставки (доставка товаров для дома и офиса до 2 кг)
Алматы
Компания "Официальный партнёр Яндекс.Такси (ИП Парфенова Дарья Олеговна)" ⭐️ Курьер в новый сервис доставки (доставка товаров для дома и офиса...
26 Июня
Курьер на доставку товаров для уюта и повседневного быта
Алматы
Компания "Официальный партнёр Яндекс.Такси (ИП Парфенова Дарья Олеговна)" ✨ Курьер на доставку товаров для уюта и повседневного быта ✨ Что...
29 Июня
Сотрудник на склады KAUFLAND (Словакия, Илава)
Алматы
Компания "ImSal" Присоединяйтесь к команде KAUFLAND! Обязанности: Упаковка и сортировка товара на складе. Выполнение стандартных...
Вакансия размещена в отрасли