Сотрудник для Комплаенс-контроля

27 Июля

Партнерские Вакансии

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "CAIFC Investment Group"

Обязанности:

Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу

KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям

Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур

Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков

Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.

Требования:

Образование: Юридическое, финансы, экономика

Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов

Похожие вакансии

23 Июля

Сотрудник на склады DM (Словакия, Cенец)( ImSal )

Алматы

Компания "ImSal" Обязанности: Подготовка готовой продукции к отправке Соблюдение норм и стандартов работы Требования:...

Отправить резюме подробнее

23 Июля

Сотрудник на склад Теско (Словакия, Бечков)

Алматы

Компания "ImSal" Обязанности: Подготовка готовой продукции к отправке Соблюдение норм и стандартов работы Требования:...

Отправить резюме подробнее

23 Июля

Сотрудник в сеть быстрого питания GIPPO( Begemot Almaty )

Алматы

Компания "Begemot Almaty" В сеть быстрого питания « Gippo » срочно требуются сотрудники !!!! Обязанности: Приготовление бургеров Gippo...

Отправить резюме подробнее

24 Июля

Клинер / сотрудник клининга / уборщица-уборщик

Алматы

Компания "LA2ORA" Ищем аккуратного, ответственного человека для поддержания чистоты и уюта в нашем пространстве. Обязанности: •...

Отправить резюме подробнее

24 Июля

Кондитер для изготовления бенто-тортиков

Алматы

Компания "Onelife" ИЩЕМ В КОМАНДУ КОНДИТЕРА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕНТО ТОРТИКОВ Любишь эстетику, аккуратность и креативный подход в работе?...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Автобизнес / Автосервис: