Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC"
Professional requirements:
At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks.
Sound knowledge of local legislation and regulations in AML/CFT;
Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious
transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports,
responses to regulatory requests, currency contract analysis, ML/FT risk analysis, interactions
with regulatory bodies;
·Development and revising of AML/CFT procedures and policies;
·Experience in conducting inspections of compliance with AML/CFT requirements;
·Experience in preparing and conducting AML\CFT training for staff;
·Development of technical task for automation of processes;
·National certification in AML/CFT.
26 Октября
Главный специалист отдела учета АХД (налоговик)( Шинхан Банк Казахстан, АО )
Алматы
Компания "Шинхан Банк Казахстан, АО" Обязанности: учет налоговых обязательств банка, расчет сумм и налогов и других обязательных платежей,...
27 Октября
Алматы
Компания "HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк" Аанлитик рынка долгового капитала анализирует тренды на рынке долгового...
27 Октября
Макроаналитик-стратег (Global market) Департамента торговых идей
Алматы
Компания "HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк" Основное направление деятельности Департамента торговых идей является подготовка...
28 Октября
Менеджер по автокредитованию в г. Алматы( Сейф-ломбард )
Алматы
Компания "Сейф-ломбард" Обязанности: Консультирование клиентов по продуктам компании; - Оценка автомобиля (залога); - Оформление...
30 Октября
Алматы
Компания "АО АК Алтыналмас" Менеджер Департамента корпоративных финансов и стратегии, Алматы 5/2. Требования: Финансовое образование:...
Вакансия размещена в отрасли