Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC"
Professional requirements:
At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks.
Sound knowledge of local legislation and regulations in AML/CFT;
Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious
transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports,
responses to regulatory requests, currency contract analysis, ML/FT risk analysis, interactions
with regulatory bodies;
·Development and revising of AML/CFT procedures and policies;
·Experience in conducting inspections of compliance with AML/CFT requirements;
·Experience in preparing and conducting AML\CFT training for staff;
·Development of technical task for automation of processes;
·National certification in AML/CFT.
15 Июля
Главный менеджер Управление правового сопровождения банковских заемных операций
Алматы
Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: Проведение юридической экспертизы документов по проектам финансирования, в том числе документов по...
11 Июля
Staff (A1)/Intern in Audit Department
Алматы
Компания "Ernst & Young" Job purpose: As an Audit Staff, you will work full-time from September 2025 on various audit engagements....
12 Июля
Senior Accountant( TAV KAZAKHSTAN OPERATION SERVICES(ТАВ КАЗАХСТАН ОПЕРЭЙШН СЕРВИСИС) )
Алматы
Компания "TAV KAZAKHSTAN OPERATION SERVICES(ТАВ КАЗАХСТАН ОПЕРЭЙШН СЕРВИСИС)" TAV Operation Services, a subsidiary of TAV Airports Holding and...
12 Июля
Sales Control Credit Specialist
Алматы
Компания "KT&G GLOBAL KAZAKHSTAN (КЕЙ-ТИ-ЭНД-ДЖИ ГЛОБАЛ КАЗАХСТАН)" Responsibilities: Budget control: Analyze financial data to...
19 Июля
Senior Actuary in Financial Risk Management team( Ernst & Young )
Алматы
Компания "Ernst & Young" В команде по финансовому риск-менеджменту и актуарным расчетам открыта вакансия Старшего консультанта в направлении...
Вакансия размещена в отрасли