Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC"
Professional requirements:
At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks.
Sound knowledge of local legislation and regulations in AML/CFT;
Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious
transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports,
responses to regulatory requests, currency contract analysis, ML/FT risk analysis, interactions
with regulatory bodies;
·Development and revising of AML/CFT procedures and policies;
·Experience in conducting inspections of compliance with AML/CFT requirements;
·Experience in preparing and conducting AML\CFT training for staff;
·Development of technical task for automation of processes;
·National certification in AML/CFT.
03 Июля
Бухгалтер по банковским операциям( Карголайн Казахстан )
Алматы
Компания "Карголайн Казахстан" Обязанности: Ведение бухгалтерского учета операций по расчетным и валютным счетам; Проведение платежей в...
03 Июля
Senior Expert (Corporate Development and M&A)
Алматы
Компания "Freedom Holding Operations" Key responsibilities: · Transaction support on potential acquisitions, divestitures, mergers or...
26 Июня
Главный специалист Отдела мониторинга и методологии аудита( ЕНПФ )
Алматы
Компания "ЕНПФ" Обязанности: - анализирует деятельность СВА, участвует, при необходимости, в проверках подразделений Фонда в целях...
30 Июня
Senior Consultant (Tax Dispute Resolution), Legal group
Алматы
Компания "KPMG" What we do KPMG is a global network of professional services firms. Across 143 countries and territories, 265 000 KPMG...
02 Июля
Senior Associate to Transfer Pricing
Алматы
Компания "PricewaterhouseCoopers" Senior Associate to Transfer Pricing Key responsibilities: Implementation of transfer pricing...
Вакансия размещена в отрасли