Компания "MFO SurfKaz Finance"
Организация работы отдела верификации
распределение заявок между верификаторами;
контроль сроков и качества проверок;
разработка и актуализация регламентов, инструкций.
Контроль качества верификации
проверка правильности идентификации клиентов и документов;
анализ выявленных ошибок и несоответствий;
обеспечение минимизации рисков мошенничества.
Управление персоналом
подбор, адаптация и обучение новых сотрудников;
проведение инструктажей, тренингов;
оценка эффективности работы верификаторов, мотивация.
Аналитика и отчетность
ведение статистики по проверенным заявкам, отказам и подозрительным случаям;
подготовка отчетов для руководства МФО/банка;
формирование предложений по улучшению процессов.
Взаимодействие с другими подразделениями
работа с кредитным комитетом, службой безопасности, скоринг-отделом;
участие в разработке антифрод-стратегий;
взаимодействие с IT по автоматизации процессов верификации.
Соблюдение законодательства и внутренних стандартов
контроль соблюдения закона РК «О персональных данных» и AML/CFT-политики (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма);
обеспечение конфиденциальности информации клиентов.
Вакансия размещена в отрасли