Офицер по финансовому мониторингу (MLRO) и комплаенс

06 Января

Партнерские Вакансии

Компания "ECKZ network technology"

Как Офицер по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и комплаенс, вы будете ответственны за обеспечение соответствия компании местным и международным требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и стандартам комплаенса. Основные обязанности включают:

- Внедрение и поддержание политик, процедур и систем AML.
- Мониторинг и отчетность о подозрительной активности в регулирующие органы.
- Проведение внутренних аудитов по комплаенсу и оценок рисков.
- Обеспечение соблюдения финансовых регламентов и корпоративных политик.
- Обучение персонала процедурам AML и комплаенса.
- Отслеживание изменений в законах и нормативных актах.

Требования: - Опыт работы на финансовом рынке (желательно в МФО) не менее 3-х лет. - Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование.
- Глубокие знания нормативно-правовой базы Казахстана.
- Внимание к деталям и сильные аналитические навыки.

Условия:

- Оформление согласно ТК РК

- График работы 5/2, с 10.00 до 19.00

- Рабочее место в престижном центре города в БЦ “Capital Tower”

- Стабильный доход