Начальник управления финансового мониторинга

23 Июня

Партнерские Вакансии

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Опыт:

Более 6 лет

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"

Задачи, которые ты будешь выполнять:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
  • Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и политик по ПОД/ФТ и соблюдению санкционного законодательства
  • Мониторинг и анализ: Проведение регулярного мониторинга операций для выявления подозрительных транзакций и их анализ
  • Взаимодействие с контролирующими органами: Сотрудничество с государственными органами и регуляторами для обеспечения соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ и международных санкций
  • Обучение работников: Организация и проведение тренингов для работников по вопросам ПОД/ФТ и санкциям
  • Оценка рисков: Проведение оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработка мер по их минимизации
  • Отчетность: Подготовка отчетов для руководства и регуляторов по вопросам ПОД/ФТ и соблюдению санкций
  • Координация работы управления и контроль за выполнением функциональных обязанностей работниками управления
  • Анализ законодательства: Постоянный мониторинг изменений в законодательстве и адаптация внутренних процедур в соответствии с новыми требованиями по вопросам ПОД/ФТ
  • Консультирование других подразделений по вопросам, связанным с финансовым мониторингом и соблюдением нормативных требований по ПОД/ФТ
Нам по пути, если у тебя есть:
  • Наличие специализированных сертификатов в области AML (Anti-Money Laundering)
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
  • Навыки выявления подозрительных операций и составления аналитических отчетов
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
  • Грамотная письменная и устная речь
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
  • Опыт работы в системе AML Prime Source
Мы предлагаем тебе:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Крутых наставников и коллег
  • Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Внутренние и внешние программы обучения
  • Курсы английского языка
  • Корпоративный доступ к Udemy
  • Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы
Похожие вакансии

09 Июля

Старший специалист отдела по управлению рисками

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация «Шинхан Финанс»" В микрофинансовую организацию «Шинхан Финанс», требуется Старший специалист отдела по...

Отправить резюме подробнее

08 Июля

Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)( Банк ЦентрКредит )

Алматы

Компания "Банк ЦентрКредит" Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления...

Отправить резюме подробнее

10 Июля

Начальник юридического отдела( EGSAT Consulting )

Алматы

Компания "EGSAT Consulting" Обязанности: Работа с клиентами; Представительство и защита интересов клиентов в государственных органах, в...

Отправить резюме подробнее

08 Июля

Старший аналитик Управление кредитования Департамент корпоративного финансирования (АЕ)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Осуществление структурирования и анализ кредитных сделок, написание...

Отправить резюме подробнее

08 Июля

Начальник сектора по работе с судами

Алматы

Компания "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ID COLLECT (АЙДИ КОЛЛЕКТ)" ID Collect – предоставляет аутсорсинговые услуги по работе с просроченной...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: