Менеджер Отдела комплаенс-контроля( Банк Китая в Казахстане, АО ДБ ) (в архиве)

22 Декабря

Партнерские Вакансии

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Опыт:

Нет опыта

Компания "Банк Китая в Казахстане, АО ДБ"

Обязанности:
  • Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу;
  • Анализ операций клиентов Банка с деньгами и (или) иным имуществом;
  • Разработка и актуализация внутренней нормативной документации по ПОД/ФТ;
  • Консультация работников Банка по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
  • Наличие высшего образования;
  • Знание английского или китайского языка;
  • Владение MS Excel на уровне продвинутого пользователя;
  • Аналитический склад ума;
  • Внимательность;
  • Высокий уровень ответственности и самоорганизации
Условия:
  • Трудоустройство согласно трудовому законодательству РК;
  • Своевременная оплата труда;
  • Социальный пакет.
  • Заработная плата: размер заработной платы определяется в ходе собеседования.
Похожие вакансии

09 Января

Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков. Разработка...

Отправить резюме подробнее

09 Января

Комплаенс-контролер

Алматы

Компания "Халык-Life, АО" Обязанности: Мониторинг финансовых операций и их предоставление в уполномоченный орган; Мониторинг...

Отправить резюме подробнее

09 Января

Главный специалист Отдела Sanction Compliance( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Обеспечение наличия актуальных внутренних документов по соблюдению...

Отправить резюме подробнее

10 Января

Риск-менеджер

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Ты аналитик по природе и обожаешь цифры? Умеешь находить закономерности там, где другие видят хаос? Тогда мы ждем тебя...

Отправить резюме подробнее

10 Января

Юрист в комплаенс

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Мы ищем юриста, который поможет нам управлять комплаенс-рисками и сделает нашу деятельность еще более прозрачной и...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: