Комплаенс офицер

24 Сентября

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)"

Что делать?

Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям;
Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями/схемам ОД/ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным операциям;
Формирование сообщений в системе АМЛ и отправка в АФМ по подозрительным операциям.

Если у вас:

Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики, финансов;
Опыт работы в банках в сфере ПОД/ФТ – аналитика подозрительных операций от 2 и более лет.

Похожие вакансии

01 Октября

Алматы

Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: контроль за координацией деятельности Банка и дочерних организаций по вопросам управления...

01 Октября

Алматы

Компания "JetPay.kz" Мы ---> Jet P ay Провайдер современных, надежных и уникальных решений для онлайн-платежей. Ценим аккуратность,...

01 Октября

Алматы

Компания "НК СПК Алматы" Обязанности: Обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан, внешних регуляторных требований и...

01 Октября

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на предмет...

27 Сентября

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям...

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: