Комплаенс-Контролер (в архиве)

28 Декабря

Партнерские Вакансии

Компания "Kaspi Bank, АО"

Обязанности:

• Проведение постконтроля анализа операций, осуществляемых клиентами Kaspi.kz, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций, написание заключений согласно проведенному анализу;

• Работа в части разработки и внедрения сценариев подлежащим финансовому мониторингу в уполномоченный орган;

• Осуществление мониторинга за соблюдением в компании ВНД в целях ПОД ФТ;

• Консультации, разъяснения и оказание практической помощи работникам структурных подразделений и филиалов по вопросам, относящимся к компетенции Службы комплаенс-контроля.

Требования:

• Высшее образование (экономика, финансы);

• Опыт работы в сфере по ПОД ФТ, не менее 3-х лет;

• Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК, знание всех нормативных актов Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в. т.ч. формы отчетности;

• Знание банковских информационных систем, в том числе используемых для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ (AML, Prime Source и др.).

Условия:

• 5-ти дневная рабочая неделя;
• Комфортный офис в центре города;
• Своевременная оплата труда;
• Возможность карьерного и профессионального роста.