Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

26 Ноября

Партнерские Вакансии

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)"

Обязанности:
  • Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений;
  • Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД/ФТ;
  • Подготовка анализа для принятия решения о проведении или отказе в операции;
  • Вынесение на рассмотрение начальству вопросов по установлению или прекращению деловых отношений с клиентами;
  • Взаимодействие с первой линией защиты по вопросам обслуживания клиентов;
  • Проверка подозрительных операций совместно с ответственными подразделениями, профилактика рисков, рекомендации по прекращению деловых отношений;
  • Подготовка статистики и отчетов для руководства по ПОД/ФТ;
  • Анализ системных контролей при операциях, предложения по устранению недостатков;
  • Соблюдение антикоррупционной политики и политики управления конфликтом интересов;
  • Качественное выполнение поручений и распоряжений руководства.
Требования:
  • образование высшее: финансы, экономика, бухгалтерский учет, аудит, банковское дело, юриспруденция, правоведение и т.п.

  • опыт работы не менее трех лет в финансовой организации, являющейся субъектом финансового мониторинга, из них в сфере ПОД/ФТ не менее одного года;

  • обязателен опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ и комплаенс-контроле;

  • необходимые навыки: хорошее знание банковского законодательства, умение читать, понимать и применять НПА, высокая внимательность, понимание всех банковских процессов, умение понять новые процессы, аналитический склад ума, логичное мышление, навык методологии, грамотная письменная и устная речь, коммуникабельность, умение работы в команде и желателен опыт работы в модуле Colvir, AML и СДФО;

  • действующий сертификат Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» обязателен (возможно получение в период прохождение испытательного срока).

Условия:

  • Возможность карьерного и финансового роста;
  • Интересная не рутинная работа;
  • Официальное оформление согласно ТК РК.
Похожие вакансии

06 Ноября

Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям...

Отправить резюме подробнее

06 Ноября

Главный аналитик управления по риск-инновациям

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Осуществлять анализ данных и программирование на SQL, PL/SQL...

Отправить резюме подробнее

06 Ноября

Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям...

Отправить резюме подробнее

06 Ноября

Главный риск-менеджер Управления операционных рисков (МТ)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Участие в разработке положений, процедур и других документов; организация...

Отправить резюме подробнее

07 Ноября

Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Алматы

Компания "Банк ЦентрКредит" Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: