Главный специалист службы комплаенс-контроля

19 Июня

Партнерские Вакансии

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Нефтяная страховая компания"

Обязанности:
  • разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в соответствии с требованиями законодательства РК;
  • проведение расследования возможных нарушений политики по управлению комплаенс-рисками;
  • осуществление регулярного контроля и мониторинг комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним и внутренним регулирующим документам, в том числе кодексу корпоративного управления, с выявлением причин несоответствий;
  • осуществление мониторинга неофициальной информации от внешних и внутренних источников, в случае необходимости организовывает служебное расследование;
  • принятие мер по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • предоставление подразделению по урегулированию рисками и Совету директоров ежеквартальных отчетов по результатам мониторинга комплаенс-рисков, содержащие информацию о выявленных недостатках, упущениях, нарушениях или нарушений и возможных путей их устранения;
  • осуществление контроля за исполнением Политики управления комплаенс-риском органами, подразделениями и работниками Компании;
Требования:
  • Образование высшее (экономическое, финансовое, юридическое);
  • Стаж работы ПОД/ФТ не менее 5 лет;
  • Знание законодательства РК, включая нормативно-правовые акты регулирующих органов РК по вопросам страховой, финансовой деятельности, гражданского законодательства;
  • Безупречная деловая репутация.
Условия:
  • Профессиональная поддержка и обучение со стороны Компании
  • Дружный коллектив
Похожие вакансии

09 Июля

Старший специалист отдела по управлению рисками

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация «Шинхан Финанс»" В микрофинансовую организацию «Шинхан Финанс», требуется Старший специалист отдела по...

Отправить резюме подробнее

08 Июля

Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)( Банк ЦентрКредит )

Алматы

Компания "Банк ЦентрКредит" Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления...

Отправить резюме подробнее

08 Июля

Ведущий специалист в Отдел по сопровождению банкротства

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Мы предлагаем: Работу в международном банке Официальное трудоустройство Стабильную зарплату и...

Отправить резюме подробнее

08 Июля

Главный специалист юридического отдела (сектор по работе с судами)( КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ID COLLECT (АЙДИ КОЛЛЕКТ) )

Алматы

Компания "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ID COLLECT (АЙДИ КОЛЛЕКТ)" ТОО «Коллекторское агентство « ID Collect (АйДи Коллект)» – предоставляет...

Отправить резюме подробнее

11 Июля

Главный специалист юридического отдела (сектор по работе с судами)

Алматы

Компания "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО ID COLLECT (АЙДИ КОЛЛЕКТ)" ТОО «Коллекторское агентство « ID Collect (АйДи Коллект)» – предоставляет...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: