Главный менеджер Комплаенс контроля Управление финансового мониторинга (в архиве)

01 Июня

Партнерские Вакансии

Компания "Bank RBK, АО"

Обязанности:

• Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).

• Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.

• Работа с международными санкциями и KYC.

• Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).

• Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.

• Разработка мер по снижению санкционных рисков.

Требования:

• Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
• Английский приветствуется;
• Прохождение государственного тестирования в области ПОД/ФТ;

Условия:

• Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно;
• Фитнес в рассрочку со скидкой до 40% у партнеров;
• Обучение и развитие за счет Банка;
• Праздники, конкурсы и тимбилдинги;
• Испытательный срок: 3 месяца;
• Отпуск: 24 календарных дня, при этом предусмотрена льгота, по которой выходные дни не учитываются при фактическом предоставлении отпуска.