Главный эксперт по внедрению инноваций и автоматизации в Комплаенс
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"
Обязанности: - Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
- Внедрение технологий: использование современных технологий и программного обеспечения для автоматизации процессов мониторинга и анализа;
- Автоматизация и оптимизация процессов по вопросам ПОД/ФТ, международных санкций, процессов МСБ, в том числе при изменении требований законодательства РК и международных требований;
- Оценка текущих процессов и систем контроля за соблюдением ПОД/ФТ и международных санкций и выявление уязвимостей;
- Реализация автоматической проверки клиентской базы, контрагентов, грузоотправителей и грузополучателей по санкционным спискам, зашитым в АМЛ;
- Обеспечение автоматического обновления санкционных, запрещенных, высокорисковых списков в АМЛ;
- Мониторинг и разработка технических сценариев по выявлению пороговых и подозрительных операций, а также операций соответствующих типологиях/схемам ОД/ФТ (наркомания, лудомания, криптовалюта, фин.пирамиды и т.д.)
- Поддержание ПО АМЛ (всех модулей) в актуальном состоянии;
- Проведение аудита системы на регулярной основе в части корректной и полноценной передачи сведений о клиентах (их участниках) и транзакций из банковских систем в систему АМЛ;
- Рассмотрение, согласование и тестирование новых/текущих процессов (продуктов и услуг).
Требования: - Знание системы AML;
- Понимание банковских процессов;
- Навыки в процессах автоматизации и составлении технических требований;
- Навыки проведения тестирования;
- Грамотная письменная и устная речь;
- Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
- Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Что мы предлагаем:
- Работу в международном банке
- Возможность работать с коллегами из разных стран
- Возможность совмещать работу в офисе и home-office
- Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
- Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
- Отсутствие дресс-кода
- Крутых наставников и коллег
- Система льгот для сотрудников – OLJA: ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье