Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

23 Июня

Партнерские Вакансии

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"

Обязанности:
  • Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов;
    Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров;
    Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности;
    Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных санкционных режимах;
    Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка;
    Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом;
    Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований;
    Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур;
    Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC;
    Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков
Требования:
  • Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ;
  • Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс);
  • Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений;
  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
  • Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Условия:
  • Работу в международном банке
  • Возможность работать с коллегами из разных стран
  • Крутых наставников и коллег
  • Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
  • Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
  • Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
  • Отсутствие дресс-кода
  • Внутренние и внешние программы обучения
  • Курсы английского языка
  • Корпоративный доступ к Udemy
  • Стабильную зарплату
Похожие вакансии

18 Июня

Главный специалист в Отдел диспутов по эмиссии Департамент карточного бизнеса

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Ведение диспутной работы по операциям с банковскими картами на платформах...

Отправить резюме подробнее

18 Июня

Главный юрист филиала, г. Алматы

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Обеспечение соблюдения деятельности филиала требованиям законодательства...

Отправить резюме подробнее

18 Июня

Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

Алматы

Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых...

Отправить резюме подробнее

19 Июня

Начинающий юрист( Коллекторское агентство Эксперт )

Алматы

Компания "Коллекторское агентство Эксперт" Обязанности: Консультирование сотрудников компании по юридическим вопросам, подбор оптимальных...

Отправить резюме подробнее

19 Июня

Главный специалист службы комплаенс-контроля

Алматы

Компания "Нефтяная страховая компания" Обязанности: разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция: